[신동아방송 경인 = 박대영 기자]
경기남부경찰청이 투자리딩 사기 등 각종 범죄에 사용된 대포통장을 조직적으로 유통한 일당을 검거했습니다.
경기남부경찰청 광역수사단 반부패·경제범죄수사대는 지난해 4월부터 올해 6월까지 수사를 진행한 결과, 수도권 3개 지역에서 활동한 대포통장 유통조직 관계자 48명을 검거하고 이 가운데 25명을 구속 송치했다고 밝혔습니다.
경찰에 따르면 이들은 허위 법인 명의 등을 이용해 개설한 대포통장 947개를 유통한 혐의를 받고 있습니다.
수사는 투자리딩 사기 사건 피해금이 입금된 계좌 명의자가 노숙인인 사실을 확인하면서 시작됐습니다. 경찰은 계좌 개설 경로를 추적해 하부 조직원을 검거한 뒤 휴대전화 포렌식과 통화내역 분석 등을 통해 조직 전반을 확인했습니다.
조사 결과 조직은 총책, 관리책, 중간관리자, 개설책, 유통책 등으로 역할을 나눠 운영됐으며 일부 조직원들은 가명을 사용하거나 허위 진술을 준비하는 방식으로 수사에 대비한 것으로 조사됐습니다.
또 장기 임대한 숙박시설이나 폐업한 상가를 사무실로 활용하는 등 조직 운영의 은폐를 시도한 정황도 확인됐습니다.
경찰은 이들이 유통한 계좌가 해외 도박사이트와 피싱 범죄 등에 이용된 것으로 보고 관련 계좌에 대한 지급정지 조치를 실시했습니다.
이와 함께 구속된 조직원 일부가 금융감독원에 공개된 지급정지 계좌 정보를 이용해 허위 서류를 작성하고 지급명령을 신청하는 방식의 소송사기 범행을 저지른 사실도 확인했습니다. 경찰은 이들이 약 26억 원 규모의 지급명령 결정을 받은 뒤 약 5억6천만 원 상당을 편취한 혐의로 추가 송치했다고 밝혔습니다.
경찰은 해외로 도주한 피의자에 대해서는 국제공조수사를 진행하고 있으며 범죄수익 환수와 피해 회복을 위한 수사도 이어갈 방침입니다.